Så tvättar bovar pengar

Fulpengar från brottslig verksamhet som förvandlas till snövita, hederligt förvärvade tillgångar – begreppet penningtvätt täcker in en rad olika tillvägagångssätt. Här är fem frågor och svar om det som nu är på allas läppar.
28.3.2019 - 21.30

Smutsiga ryska miljarder skakar nordiska banker

Penningtvättsskandalerna avlöser varandra i flera nordiska banker. Det vi ser hända nu är en effekt av att bankerna valde att gå in på den baltiska marknaden som har hög korruptionsrisk, säger korruptionsexperten Louise Brown.
28.3.2019 - 14.46

von Koskull vill ha hjälp i kampen mot penningtvätt – "Vi klarar det inte ensamma"

– Penningtvätt är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Som bank kan vi inte lösa det ensamma, säger Nordeas vd Casper von Koskull.
28.3.2019 - 16.50 Premium

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken

Det meddelar den rikssvenska banken. Svenska myndigheter gjorde en razzia mot bankens huvudkontor i går. Under morgonen valde bankens storägare: Alecta, AMF och Folksam att inte att bevilja Bonnesen ansvarsfrihet.
28.3.2019 - 11.05

Investerare stämmer Danske Bank på hundratals miljoner dollar

Två amerikanska advokatbyråer har på uppdrag av institutionella investerare stämt Danske Bank på 475 miljoner dollar för penningtvättskandalen i Baltikum.
19.3.2019 - 13.37

Nils Torvalds

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.
8.3.2019 - 06.05 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: En stor bank får inte vara naiv

Internationellt samarbete och öppenhet krävs för att stoppa skattesmitning och penningtvätt.
6.3.2019 - 16.15 Premium

Gardell: Nordea är steget före konkurrenterna

Nordeas aktie föll kraftigt i början av veckan efter nya uppgifter om misstänkt penningtvätt i Estland. Men en av storägarna, Christer Gardell, har fortsatt förtroende för banken.
6.3.2019 - 13.48

Övervakare: Bankerna har slarvat, men blivit bättre

De senaste avslöjandena om penningtvätt inom Nordea väcker nya krav på bättre övervakning. – Det behövs en gemensam europeisk övervakare, säger Finansinspektionens Markku Koponen.
5.3.2019 - 18.54 Premium

SvD om Nordea-läckan: "Björn Wahlroos källan till problemet"

Nordeas snabba flytt till Finland framstår nu som en flykt. Så kommenterar Svenska Dagbladet Yles färska avslöjanden om att smutsiga pengar tvättats via Nordea i Finland.
5.3.2019 - 10.30

Korruptionsexpert: Banksektorn är misslyckad

Avslöjandena om penningtvätt i Nordea är bara ett i raden av liknande fall.– Det är skandal att våra storbanker håller på det här sättet, säger Jakob König på Sveriges konsumenter.
4.3.2019 - 19.59

Yle: Smutsiga pengar tvättades via Nordea i Finland

Åtminstone 200 miljoner euro av suspekt ursprung har passerat finländska konton i Nordea under åren 2005–2017, visar material som Yles MOT-program tagit del av. Nordeas aktiekurs har fallit med nästan 4 procent.
4.3.2019 - 18.54

UBS får böta 3,7 miljarder efter penningtvätt

En fransk domstol har funnit schweiziska banken UBS skyldig till penningtvätt av intäkter från skatteflykt. Banken döms att betala böter uppgående till 3,7 miljarder euro.
20.2.2019 - 15.33

Experter om Swedbank: Väldigt skrämmande, byt bank!

Uppgifterna i SVT:s Uppdrag granskning om omfattande penningtvätt i Swedbank 2007–2015 upprör korruptionsexperten Louise Brown. Jacob König på Sveriges konsumenter uppmanar Swedbanks kunder att överväga att byta bank.
20.2.2019 - 13.11

Stor misstänkt penningtvätt i Swedbank

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med band till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Stora transaktioner har band till tidigare kända penningtvättshärvor.
20.2.2019 - 11.56

Danske Bank stänger i Baltikum och Ryssland

Skandalomsusade Danske Bank meddelar att man stänger alla sina filialer i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.
19.2.2019 - 16.30

Penningtvättarnas favoritsedel åker ut – en miljon euro väger 2,2 kilo

500-eurosedeln tackar för sig. Europeiska centralbanken är i slutet av utfasningen av sedeln.
27.1.2019 - 21.26

CKP slog till mot penningtvätt – frös suspekta transaktioner på 5,2 miljoner euro

I fjol kunde de finländska myndigheterna omhänderta flera miljoner euro som misstänks ha förvärvats genom brott. Det handlar om en stor förändring, uppger Centralkriminalpolisen.
24.1.2019 - 13.53

Storbanker dras in i Danske-skandal

Många globala storbanker har varit försumliga i den jättelika penningtvättskandalen vid Danske Bank i Estland, enligt en genomgång av den danska tidningen Berlingske.
7.12.2018 - 07.59

Sampdoriaordförande utreds för pengatvätt

Serie A-klubben Sampdoria, klubbens ordförande och ägare Massimo Ferrero och fem andra personer utreds av italiensk polis för bland annat pengatvätt och bedrägeri. Under onsdagen lade italiensk polis i en del av utredningen beslag på 2,6 miljoner euro i tillgångar från klubben och personerna i fråga.
28.11.2018 - 19.34