Avslöjande: Tjetjensk tyrann och knarkbaronen El Chapo har kopplingar till penningtvätthärva i svensk bank

28.11.2019 - 21.10 Premium

Saltade fakturor och fryst sill för 700 000 euro – SEB-kunder kan knytas till en hel rad misstänkt brottsliga upplägg

Många SEB-kunder med konto i främst Baltikum, och de bolag de handlar med, kan knytas till en hel katalog med välkända och misstänkt brottsliga upplägg. Fler har blivit rättsfall eller avslöjats av framstående grävande journalister. SEB bedyrar att man anmäler misstänkta brott.
27.11.2019 - 18.57

SEB-chefen Torgeby till motattack

27.11.2019 - 11.11

SEB i misstänkt penningtvättshärva – sluter sig till bankerna med ljusskygg verksamhet i Baltikum

SEB medger mångmiljardflöden via riskkunder i Baltikum. Det är stora pengar från grov ekonomisk brottslighet som misstänks ha tvättats, kan TT och SVT:s Uppdrag granskning visa. Summan med band till den ökända Magnitskijhärvan är tre gånger så stor som i Swedbank.
27.11.2019 - 08.07 Premium

EU-länder vill ha myndighet mot penningtvätt

9.11.2019 - 13.38

Nya razzior efter misstänkt penningtvätt

11.9.2019 - 13.33

Yle: Polisen utredde historiskt stort fall av penningtvätt

Två män från Estland anklagas för grov penningtvätt. Enligt Centralkriminalpolisen har pengarna sannolikt en koppling till organiserad brottslighet i Ryssland.
16.8.2019 - 18.06

Öppnade tiotals bankkonton med falska id-handlingar – kriminell liga åkte fast för nätbedrägerier och penningtvätt

10.7.2019 - 10.39

Centralkriminalpolisen inleder ingen förundersökning om Nordeas påstådda penningtvätt

De påstådda brotten sades ha ägt rum i Estland och Lettland och därför har den finska polisen ingen behörighet att utreda dem.
11.6.2019 - 14.52

Katarina Koivisto

Krönika: Att inte se något ont

Swedbank, Danske bank, Nordea. De talar etik, men agerar inte enligt sina egna etiska regler, något vi kunder borde ställa dem till svars för.
16.4.2019 - 06.50 Premium

Spelbolaget Pafs dom för penningtvätt står sig

Åbo hovrätt höjde samfundsboten som det åländska spelbolaget Paf måste betala till 250 000 euro.
11.4.2019 - 16.47

Swedbanks ordförande avgår med omedelbar verkan

Swedbanks ordförande Lars Idermark hoppar av och krisbanken påbörjar arbetet med att se över styrelsen. Inte en dag för tidigt, säger flera röster till TT.
5.4.2019 - 08.57

Så tvättar bovar pengar

Fulpengar från brottslig verksamhet som förvandlas till snövita, hederligt förvärvade tillgångar – begreppet penningtvätt täcker in en rad olika tillvägagångssätt. Här är fem frågor och svar om det som nu är på allas läppar.
28.3.2019 - 21.16

Smutsiga ryska miljarder skakar nordiska banker

Penningtvättsskandalerna avlöser varandra i flera nordiska banker. Det vi ser hända nu är en effekt av att bankerna valde att gå in på den baltiska marknaden som har hög korruptionsrisk, säger korruptionsexperten Louise Brown.
28.3.2019 - 14.08

von Koskull vill ha hjälp i kampen mot penningtvätt – "Vi klarar det inte ensamma"

– Penningtvätt är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Som bank kan vi inte lösa det ensamma, säger Nordeas vd Casper von Koskull.
28.3.2019 - 13.00 Premium

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken

Det meddelar den rikssvenska banken. Svenska myndigheter gjorde en razzia mot bankens huvudkontor i går. Under morgonen valde bankens storägare: Alecta, AMF och Folksam att inte att bevilja Bonnesen ansvarsfrihet.
28.3.2019 - 10.57

Investerare stämmer Danske Bank på hundratals miljoner dollar

Två amerikanska advokatbyråer har på uppdrag av institutionella investerare stämt Danske Bank på 475 miljoner dollar för penningtvättskandalen i Baltikum.
19.3.2019 - 13.37

Nils Torvalds

I dag: För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.
8.3.2019 - 06.05 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: En stor bank får inte vara naiv

Internationellt samarbete och öppenhet krävs för att stoppa skattesmitning och penningtvätt.
6.3.2019 - 16.15 Premium

Gardell: Nordea är steget före konkurrenterna

Nordeas aktie föll kraftigt i början av veckan efter nya uppgifter om misstänkt penningtvätt i Estland. Men en av storägarna, Christer Gardell, har fortsatt förtroende för banken.
6.3.2019 - 13.44

Övervakare: Bankerna har slarvat, men blivit bättre

De senaste avslöjandena om penningtvätt inom Nordea väcker nya krav på bättre övervakning. – Det behövs en gemensam europeisk övervakare, säger Finansinspektionens Markku Koponen.
5.3.2019 - 17.25 Premium

SvD om Nordea-läckan: "Björn Wahlroos källan till problemet"

Nordeas snabba flytt till Finland framstår nu som en flykt. Så kommenterar Svenska Dagbladet Yles färska avslöjanden om att smutsiga pengar tvättats via Nordea i Finland.
5.3.2019 - 08.05

Korruptionsexpert: Banksektorn är misslyckad

Avslöjandena om penningtvätt i Nordea är bara ett i raden av liknande fall.– Det är skandal att våra storbanker håller på det här sättet, säger Jakob König på Sveriges konsumenter.
4.3.2019 - 19.48